经济日报刊文:坚决斩断虚拟货币洗钱产业链
BlockBeats消息,8月15日,经济日报刊文《坚决斩断虚拟货币洗钱产业链
腾讯网 2023-08-15 08:21:14
(资料图片仅供参考)
BlockBeats 消息,8 月 15 日,经济日报刊文《坚决斩断虚拟货币洗钱产业链》。文中指出,近日,湖北省荆门市沙洋县公安局通报,荆门警方根据一款线上棋牌游戏线索,成功侦破一起虚拟货币洗钱案件,涉案金额达 4000 亿元,涉案人员逾 5 万人。 案件背后隐藏着一条庞大的虚拟货币洗钱产业链——上游,不法分子利用部分人的投机心理,以「一夜暴富」为诱饵,招募众多人员注册匿名地址,为其洗钱提供便利;中游,通过引诱等办法将目标引入圈套,进行线上棋牌游戏豆充值、传统银行卡批量流转、第四方支付平台沉淀;下游,将涉赌资金乔装打扮变为虚拟货币,再洗白成法定货币资金,最后转赃取现。 近年来,随着国家有关部门不断加大对洗钱犯罪的打击力度,传统洗钱渠道遭遇围追堵截。而虚拟货币具有去中心化、匿名性、全球可兑换性、交易便捷性等特征,洗钱手法更加隐蔽、难以追踪,为洗钱犯罪打开了新通道,成为滋生一系列新型犯罪的土壤。 监管部门要进一步完善监管机制,强化科技赋能,通过线上监测和线下排查相结合,实现虚拟货币交易、兑换的全链条跟踪和全时信息备份,遏制洗钱等违法犯罪活动蔓延势头。平台方应强化责任意识,提升反洗钱业务的管理认知、组织保障、管控能力、技术投入等,利用大数据分析、云计算等技术监测手段,及时堵住漏洞。
BlockBeats消息,8月15日,经济日报刊文《坚决斩断虚拟货币洗钱产业链
1、结冰要使温度小于等于0摄氏度2、要求在水中有冻结核。有了冻结核,
8月14日,国泰中证军工ETF最新单位净值为1 0422元,累计净值为1 0422元
江西省景德镇市浮梁县汪胡景区是瑶里高岭风景名胜区的核心景区之一,这
河北省气象台数据显示,7月29日8时至8月1日11时,河北省大部分地区出现
天府大道北延线又有新进展
【太平洋科技资讯】8月14日消息,今晚7点,小米公司创始人雷军将在北京
本报记者秦铭明日前,中国人民银行广州分行发布了《横琴粤澳深度合作区
立昂微晚间披露半年报,上半年实现营业收入13 42亿元,同比下降14 22%
吕布的性格特点是有勇无谋、反复无常、唯利是图。在小说《三国演义》中
莱音珠宝黄金价格今天多少一克(2023年08月14日)每日更新
当人们开始关注机械键盘降音怎么调的问题,因此我们有必要深入了解这个
产品8月11日8月14日涨跌幅单位:元 吨萤石3056 253056 250元 吨氢氟酸9
作为用户型科技企业,岚图汽车一直以用户为朋友,将“用户导向”作为发
据@重庆天气微博消息,重庆市气象台2023年8月14日12时00分发布“高温橙